17 de julio 2020
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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este viernes 17 de julio a Juan Carlos Ortega Murillo, hijo del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo. Además, castigó a José Mojica Mejía, conocido testaferro de la familia presidencial, y las empresas Difuso Comunicaciones, administrada por los hijos de Ortega y Murillo, y Mundo Digital. Ambas compañías son señaladas de "distribuir propaganda del régimen y lavar dinero".
"El presidente Ortega y su círculo íntimo corrupto priorizan su propio poder y riqueza sobre las necesidades del pueblo nicaragüense", dijo el secretario del Tesoro Steven T. Mnuchin, según una nota de prensa. El funcionario agregó que "Estados Unidos continuará señalando a aquellos que apuntalan el régimen de Ortega y extraen dinero de la economía nicaragüense".
Las nuevas sanciones fueron designadas de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13851, sobre el "Bloqueo de la propiedad de ciertas personas que contribuyen a la situación en Nicaragua".
Los argumentos para sancionar a Juan Carlos Ortega Murillo
El Departamento del Tesoro señala a Ortega Murillo como administrador de la sancionada Difuso Comunicaciones S.A., una compañía de relaciones públicas y publicidad, a la que se atribuye la mayoría de las campañas publicitarias de radio y televisión para el Gobierno, varias instituciones gubernamentales y el oficialista Frente Sandinista.
De acuerdo a la administración estadounidense, Juan Carlos fue sancionado "por ser responsable o cómplice de haber participado —o intentado—, directa o indirectamente, en una transacción o serie de transacciones que involucran prácticas engañosas o corrupción".
También lo acusa de "apropiación indebida de activos públicos o la expropiación de activos privados para beneficio personal o con fines políticos, corrupción relacionada con contratos gubernamentales o soborno".
José Mojica, el testaferro de la familia Ortega Murillo
El Departamento del Tesoro sostiene que José Jorge Mojica Mejía es uno de los hombres "más confiables" de la familia Ortega Murillo, que "actúa como representante personal de Ortega, creando compañías fantasmas para lavar dinero y ocultar su propiedad y ganancias ilícitas".
A fines de 2019, Mojica fue señalado de crear un "plan de lavado de dinero" para extraer ganancias de las empresas que dirige en nombre del también sancionado Rafael Ortega Murillo, recordó el Departamento del Tesoro.
"El plan de Mojica involucraba el uso de efectivo de cheques corporativos pagaderos al Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI). Los cheques fueron cobrados y el dinero fue almacenado en el complejo MTI para uso personal del régimen. Mojica también ha trabajado en representación del Distribuidor Nicaragüense de Petróleo S.A. (DNP), una cadena de estaciones de servicio controladas por la familia Ortega que es uno de los principales activos de la familia", describe el Departamento del Tesoro, tras citar también que DNP fue incluida en la lista de sancionados en diciembre de 2019.
Según las autoridades estadounidenses, Mojica ha sido "responsable o cómplice de, o por haber participado o intentado participar directa o indirectamente en una transacción o serie de transacciones que involucran prácticas engañosas o corrupción" del régimen Ortega Murillo, entre estas, "la apropiación indebida de activos públicos o la expropiación de activos privados para beneficio personal o con fines políticos, corrupción relacionada con contratos gubernamentales o soborno".
Asimismo, sancionó a Mundo Digital S.A. que atribuye directamente a Mojica, como "parte de un esfuerzo por lavar dinero para el régimen de Ortega".
Sanciones alcanzan a 22 funcionarios y siete empresas
Desde que el 21 de diciembre de 2017, Estados Unidos sancionó a Roberto Rivas, por corrupción, más de 20 funcionarios orteguistas han sido sancionados por Estados Unidos, entre ellos la vicepresidenta Murillo, y dos de sus hijos: Laureano y Rafael, a quienes ahora se suma Juan Carlos Ortega Murillo.
Además, nueve de los más de veinte funcionarios sancionados por Estados Unidos también están sancionados por Canadá y seis también por la Unión Europea y el Gobierno de Suiza.
Horas después de las sanciones de Estados Unidos, el eurodiputado José Ramón Bauzá, demandó a la Unión Europa que sige "con urgencia", el "mismo camino" que Estados Unidos sobre Juan Carlos Ortega Murillo.
"EE. UU. sanciona a Juan Carlos Ortega, otro de los hijos de los dictadores nicaragüenses, Ortega y Murillo, además de a testaferros y empresas de blanqueamiento d capitales de la pareja. Exijo con urgencia que la Unión Europea siga el mismo camino. Estamos a punto de hacerles caer", escribió en Twitter.
EEUU sanciona a Juan Carlos Ortega, otro de los hijos de los dictadores nicaragüenses, Ortega y Murillo, además de a testaferros y empresas de blanqueamiento d capitales de la pareja.
Exijo con urgencia que la Unión Europea siga el mismo camino. Estamos a punto de hacerles caer.— José Ramón Bauzá 🇪🇺 (@JRBauza) July 17, 2020
Las sanciones consisten, principalmente, en la congelación de activos en territorio estadounidenses, pero también les revocaron las visas y les prohibieron hacer transacciones con los ciudadanos de ese país.
Todas estas sanciones son parte de las medidas que el Gobierno de EE. UU. aplica para que el régimen de Ortega “deje de reprimir a los nicaragüenses, respeten los derechos humanos, las libertades fundamentales y permita las condiciones para restaurar la democracia en Nicaragua”.
Las sanciones a Juan Carlos Ortega Murillo y José Mojica fueron incluidas en un aviso del Departamento del Tesoro sobre sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
"Todos los bienes e intereses en la propiedad de estas personas o entidades que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben informarse a la OFAC. Además, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50% o más de dichas personas, también está bloqueada. Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todos los tratos por parte de personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas bloqueadas o designadas", recordó el Departamento de Estado.
En este período de sanciones de Estados Unidos contra el régimen orteguista, también fueron sancionadas la Policía Nacional de Nicaragua y las empresas: Inversiones Zanzíbar, S.A., Servicio De Protección y Vigilancia, S.A (El Goliat); la Distribuidora de Petróleos de Nicaragua (DNP) y el Banco Corporativo S.A. (BanCorp).
En total son ahora 22 funcionarios orteguistas sancionados, entre ellos cuatro miembros de la familia Ortega Murillo y siete empresas vinculadas al régimen.
